主席、高级独立董事和首席执行官的角色和职责
约翰伍德集团有限公司
董事会于2023年11月7日批准
主席的作用
主席负责领导董事会, 为整个董事会和个别董事的有效性创造条件. 具体而言，主席有责任:
- 提供符合集团愿景和价值观的连贯领导;
- 管理董事会并制定议程，充分考虑所有董事会成员的关切. 董事会议程应主要侧重于战略, 表演, 价值创造和责任, 确保与这些领域有关的问题留待执行局决定;
- 确保有一个清晰的结构, 并有效运行, 有适当职权范围的董事会委员会;
- 确保董事会成员收到准确的信息, 及时清晰的信息, 特别是集团的表现, 使理事会能够作出合理和有效的决定，并确保进行建设性的辩论;
- 带领董事会检讨本集团在实施其策略时愿意接受的重大风险的性质及程度，以及本集团对该等风险的管理;
- 确保行政长官有效执行董事局的决定;
- 确保与股东及其他持份者有效沟通，并确保董事会成员了解主要投资者的意见;
- 带头为新董事提供适当的入职和培训计划，并在必要时为所有董事提供更新, 在公司秘书的协助下;
- 带头确定并满足董事会整体及个别董事的发展需要;
- 确保个别人士、董事会整体及各委员会的工作表现每年最少评估一次，并根据董事会的评估结果采取行动;
- 提名委员会主席, 建立一个有效和互补的董事会，并定期审查继任计划和董事会的组成;
- 促进非执行董事与执行团队之间的有效关系和沟通;
- Promote high standards of Corporate Governance and seek compliance with the provisions of the UK Corporate Governance Code and other applicable governance codes of practice; and
- 如有必要或适当，与高级独立董事就董事会事宜进行磋商.
高级独立董事的角色
高级独立董事应:
- 作为主席的传声筒，为主席实现其目标提供支持;
- 如果股东对与董事长和首席执行官的接触未能解决或不适当的问题有疑问，可以向股东提供帮助;
- 代表其他董事领导对主席的评估;
- Be ready to take responsibility for an orderly succession process for the Chair; and
- 与主席和其他董事一起工作, 和/或股东, 在困难时期解决重大问题，维护董事会和公司的稳定. 此类情况包括:行政总裁与主席之间发生纠纷，或处理股东或非执行董事表达的任何主席或行政总裁未处理的问题.
行政长官的角色
行政总裁在行政同事的密切配合和支持下，负责管理集团的业务.
行政长官的主要职责包括:
- 为集团提供连贯一致的领导，主席与集团的愿景和价值观一致;
- 制定由董事会批准的集团目标和战略;
- 为董事会的议程提供投入;
- 有效执行董事会有关业务的决定;
- 有效领导执行董事管理集团的日常业务;
- 确保…的发展, 以及企业的合规, 适当的政策和程序;
- 在执行团队的支持下，制定集团的文化、价值观和行为;
- 发展和促进与股东和其他相关群体的有效沟通;
- 确保制定健全的管理层继任和管理层发展计划，并不时向董事会提交;
- 为所有业务活动(包括集团的贸易活动)制定并维持有效的内部风险控制框架;
- 确保向主席和董事会传递的信息准确无误, timely and clear; and
- 与主席建立密切的信任关系, 及时向他报告关键发展情况，并酌情寻求建议和支持.
主席与行政长官会定期会面，检讨各项议题、机遇及问题.